Lojistik şirketleri ve nakliye sigortacıları, Alman Sigorta Birliği (GDV) tarafından uyarıldı. Suçlular, dinlenme tesislerindeki kamyonlara girmek yerine artık meşru nakliye şirketleri gibi davranarak depolara geliyor ve sahte beyanlarla yasal olarak teslim edilen tüm kamyon yükleriyle kaçıyorlar. Alman Sigorta Birliği’nin (GDV) nakliye ve havacılık başkanı Jens Jaeger, Berlin’deki bir konferansta “Sözde ‘hayalet nakliye acentelerini’ içeren dolandırıcılık vakalarının sayısı keskin bir şekilde arttı” dedi. Plan, depo riskleri ve küresel çatışmaların tedarik zincirleri üzerindeki etkisiyle birlikte etkinliğin odak noktalarından biriydi.
Dolandırıcılık nasıl işliyor
xprimm.com’da yer alan habere göre, suçlular, her gün on binlerce nakliye işinin yayınlandığı çevrimiçi nakliye platformlarını istismar ediyor. Yüksek değerli sözleşmeleri tespit ediyor ve doğrudan nakliyecilere -genellikle platformun dışında- alt yüklenici gibi davranıyorlar. Şirketlerin ve kişilerin gerçek adlarını kullanarak e-posta alan adlarını değiştiriyorlar (örneğin, “.pl” yerine “.com” yazıyor) ve sigorta sertifikaları gibi belgeleri sahtekarlıkla dolduruyorlar.
Şirketlerin dolandırıcılığı araştırmalarına yardımcı olan danışmanlık şirketi Desa’dan Klaus Baier, “Dolandırıcıların çabası asgari düzeyde ve işlerin hızı nedeniyle tutarsızlıklar genellikle fark edilmiyor” diye açıklıyor. Meşru taşıyıcılarla uğraştıklarına inanan sevk görevlileri malları teslim ediyor ve bir daha asla görmüyorlar.
Vakalarda patlayıcı büyüme
Baier, bu dolandırıcılıkları 2022’den beri takip ediyor. 2022’de Avrupa genelinde 80 belgelenmiş vaka vardı. 2024’te, 266 vaka kaydetti ve bunların 202’si sadece ilk dört ayda bildirildi. Ekonomik etki artık GDV’nin yıllık 1,3 milyar euro olarak tahmin ettiği geleneksel kargo hırsızlığıyla rekabet ediyor.
Gelişen taktikler ve organize suç
Dolandırıcılar daha da karmaşık hale geliyor. Bazıları yük platformlarına ve resmi belgelere erişmek için sahte şirketler kuruyor. Diğerleri, dolandırıcılık ortaya çıkana kadar zor durumda olan nakliye şirketlerini satın alır ve onları paravan olarak kullanır. Bir örnekte, tek bir paravan şirket kullanılarak 40 sevkiyat çalındı.
Baier, “Bu organize, sınır ötesi bir suçtur,” dedi. Bir zamanlar Avrupa genelinde altı ana suç grubuyla sınırlı olan bu gruplar artık düzinelerce ve çoğunlukla meşru lojistik şirketlerinde içeriden kişiler var. Nakliye rotalarını inceleyerek, yük platformları içeriği açıklamasa bile kargo türünü tahmin edebilirler. Bakır, elektronik, yiyecek, bisiklet ve hatta güneş panelleri gibi yüksek değerli ürünler başlıca hedefler.
Daha sıkı kontroller çağrısı
Sigortacılar, nakliye şirketlerini alt yüklenicileri daha dikkatli bir şekilde incelemeye, kimlik belgelerini kontrol etmeye, adresleri doğrulamaya ve referanslar talep etmeye çağırıyor. Baier, vakaların yaklaşık %75’inin kimlik hırsızlığı içerdiğini ve bunların çoğunun daha sıkı bir özen gösterilmesiyle önlenebileceğini söyledi.
Karaborsa yurtdışında gelişiyor
Çalınan malların çoğu, hukuk sistemlerinin genellikle “iyi niyetle” hareket eden çalıntı mal alıcılarını kayırdığı Doğu Avrupa veya Benelüks ülkelerine gidiyor. Bu boşluk, gelişen bir karaborsayı besliyor ve suç şebekelerinin milyonlarca dolarlık çalıntı kargoyu nispeten kolay bir şekilde taşımasına olanak tanıyor.
